证券代码：300545          证券简称：联得装备       公告编号：2025-064 债券代码：123038          证券简称：联得转债               深圳市联得自动化装备股份有限公司      对于联得转债行将住手转股暨赎回前终末半个交往日的                      要紧请示性公告     本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、齐备，莫得很是记录、  误导性述说或要紧遗漏。   要紧内容请示：  假记录、误导性述说或要紧遗漏。   适度本公告泄漏时，距离“联得转债”住手转股仅剩终末半个交往日（即 2025 年 8 月 剩余可转债将按照 101.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临大额投 资逝世。 要求的，不成将所合手“联得转债”改动为股票，特提醒投资者关怀不成转股的风险。   尽头请示： 息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准； 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券交往所（以下简称 “深交所”）摘牌。合手有东谈主合手有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日 前排除质押或排除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形； 性处置要求的，不成将所合手“联得转债”改动为股票，特提醒投资者关怀不成转股的风险； 按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“联得转债”二级市集价钱与赎回价钱存在很大 互异，若被强制赎回，可能濒临大额投资逝世，尽头提醒“联得转债”合手有东谈主矜重在限期内 转股。   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时候，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 15 个交往日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条目（即“在转股 期内，淌若公司股票在职何长入 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，勾通当前市集及公司自己情况，经过综 合探讨，公司董事会决定诈欺“联得转债”的提前赎回职权，并授权公司处置层谨慎后续 “联得转债”赎回的一谈不息事宜。现将“联得转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可转债的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公设立行可 改动公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公设立 行了 200.00 万张可改动公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20,000.00 万元。刊行方式采 用向原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额（含原鞭策舍弃优先配售的部分）接受深交所 交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主 承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]37 号”文容许，公司 20,000.00 万元可改动公司债券于 2020 年    （三）可转债转股期限    确认不息法律法则和《召募讲解书》相关公法，公司本次刊行的可转债转股期自可转债 刊行达成之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一 个交往日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。    （四）可转债转股价钱诊治情况    确认《召募讲解书》刊行条目以及中国证监会对于可改动公司债券刊行的相关公法，“联 得转债”的运转转股价钱为 25.39 元/股。    公司已本质 2019 年年度权益分配决议，确认公司召募讲解书的刊行条目以及中国证监 会对于可改动债券刊行的相关公法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 25.39 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-058）。诊治后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日 收效。    公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分适度性股票回购刊出，确认联得转债转股价钱诊治的 不息条目，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱诊治后未发生变化，仍为 25.29 元/股。    经中国证券监督处置委员会《对于容许深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）容许注册，公司于向特定对象刊行股 票 31,578,947 股，刊行价为每鞭策谈主民币 19.00 元，忖度召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元， 扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。确认公司 召募讲解书的刊行条目以及中国证监会对于可改动债券刊行的相关公法，联得转债的转股价 格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的 （http://www.cninfo.com.cn）《对于可改动公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：    公司已本质 2020 年年度权益分配决议，确认公司召募讲解书的刊行条目以及中国证监 会对于可改动债券刊行的相关公法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.17 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-057）。诊治后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日 收效。    公司已本质 2021 年年度权益分配决议，确认公司召募讲解书的刊行条目以及中国证监 会对于可改动债券刊行的相关公法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.07 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-043）。诊治后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日 收效。    公司已本质 2022 年年度权益分配决议，确认公司召募讲解书的刊行条目以及中国证监 会对于可改动债券刊行的相关公法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.06 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-043）。诊治后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日 收效。    公司已本质 2023 年年度权益分配决议，确认公司召募讲解书的刊行条目以及中国证监 会对于可改动债券刊行的相关公法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.96 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-030）。诊治后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日 收效。    公司按相关公法办理 2023 年适度性股票激发贪图初次授予部分第一个包摄期适度性股 票登记手续，上市指挥日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以适度 2024 年 集讲解书的刊行条目以及中国证监会对于可改动债券刊行的相关公法，联得转债的转股价钱 已由蓝本的 23.81 元/股诊治为 23.78 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日收效。    公司已本质 2024 年年度权益分配决议，确认公司召募讲解书的刊行条目以及中国证监 会对于可改动债券刊行的相关公法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.78 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2025-025）。诊治后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日 收效。    公司按相关公法办理 2023 年适度性股票激发贪图初次授予部分第二个包摄期及预留部 分第一个包摄期适度性股票登记手续，上市指挥日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记 完成后，以适度 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180,053,987 股增多至 关公法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.58 元/股诊治为 23.55 元/股，诊治后的转股价 格于 2025 年 7 月 25 日收效。   二、可转债有条件赎回条目可能建立的情况   （一）有条件赎回条目   《召募讲解书》中对有条件赎回条目的不息商定如下：   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职何长入 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的忖度公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不 算尾）。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的 转股价钱和收盘价忖度，诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价忖度。   （二）有条件赎回条目触发情况   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时候，公司股票已有 15 个交往日的收盘价不 低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得 转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，淌若公司股票在职何长入 30 个交往日中至少   三、可改动公司债券赎回本质安排   （一）赎回价钱过头笃定依据   确认《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的不息商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70 元/张。忖度经过如下：   当期应计利息的忖度公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率，即 2.7%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 12 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司阔别合手有东谈主的利息所得税进行代扣 代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“联得转债” 合手有东谈主。   （三）赎回文节实时间安排 “联得转债”合手有东谈主本次赎回的不息事项。 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得 转债”将在深交所摘牌。 合手有东谈主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“联得转债” 合手有东谈主的资金账户。 赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询方式   征询部门：公司证券事务部   征询电话：0755-33687809   不息邮箱：irm@szliande.com   四、公司内容抑止东谈主、控股鞭策、合手股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档处置东谈主员在 赎回条件兴盛前的六个月内交往“联得转债”的情况   经自查，公司内容抑止东谈主、控股鞭策、合手股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档处置东谈主 员在赎回条件兴盛前的六个月内不存在交往“联得转债”的情形。   五、其他需要讲解的事项 报。具体转股操作提议债券合手有东谈主在讲演前征询开户证券公司。 份须是 1 股的整数倍，转股时不及改动为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有 关公法，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头 所对应确当期应酬利息。 交往日上市指挥，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的核查想法； 债券的法律想法书。   特此公告。                            深圳市联得自动化装备股份有限公司                                               董事会